Agencias
Unos 100 presuntos factureros -de Veracruz y otros 2 estados- fueron agregados ayer a la lista negra de 10 mil empresas que publica el Servicio de Administración Tributaria (SAT), por no haber aportado pruebas para deslindarse del delito de defraudación por utilizar facturas para amparar operaciones inexistentes.
Los contribuyentes señalados con nombre o razón social y Registro Federal de Contribuyentes (RFC) recibieron un oficio de la administración central de Fiscalización Estratégica, a través del cual se les notifica que se encuentran señalados por no haberse acercado al fisco para comprobar su inocencia.
De esta manera, pasaron a formar parte del listado global definitivo de defraudadores de acuerdo a lo que establece el artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación (CFF).
El SAT primero les envió los oficios de presunción individual otorgándoles un plazo de 15 días hábiles para que realizaran las manifestaciones pertinentes y aportaran las pruebas para desvirtuar los hechos dados a conocer.
Sin embargo, como no lo hicieron en el plazo determinado, se procedió a ponerlos en el listado definitivo que se publicó hoy tanto en el portal del SAT como en el Diario Oficial de la Federación (DOF). La lista la encabeza el contribuyente de nombre Trinidad Amado Amado de San Luis Potosí seguido de 10 empresas entre las que se encuentra el despacho Asesoruim Fiscal Contable. También Distribuidora de Insumos Médicos Sahu de Tabasco. En total son 77 empresas y el resto personas físicas.
En proceso órdenes de aprehensión
Junto con los evasores que resultaron del análisis de las primeras declaraciones provisionales de impuestos o del pago del IVA que se hicieron en febrero, pueden salir las primeras órdenes de aprehensión derivadas de la reforma fiscal penal que entró en vigor este 2020, o bien algunos acuerdos reparatorios para evitar ir a la cárcel. interpuestos.
FIGURA VERACRUZ Prevalecen empresas de Veracruz, Tabasco, así como de San Luis Potosí.
FRAUDES
Datos oficiales indican que los fraudes de estas empresas superan los 300 mil millones de pesos en los últimos años, lo que equivale al 1.4% del Producto Interno Bruto.
